| 平成27年度理事会 |
3月 役員会議事録 日 時 平成２８年３月４日（金) １０時２５分～１１時５５分 場 所 協会事務局 出 席 者 宮下正晴 小川昌作 山田宣夫 高上征夫 上村大作 武田五男 高戸 裕 伊藤 謙二 山崎俊昭 以上 理事9名 監事 高畑靖明 計10名 欠 席 者 理事 林 茂樹 Ⅰ 議事内容 １．平成27年度事業報告並びに収支決算見込みに関する件 先ず、事業報告書については、全ての事業を事業計画通り完遂したことを報告した。 また、27年度収支決算については、決算見込みとして数値を確認をした。 【承認】 ２．平成28年度事業計画に関する件 28年度年間行事計画について内容を確認した。ﾋﾞﾙｸﾘ技能検定補講は、複数等級化に ついて詳細が不明なため、今後、全国協会の指示により本県の対応を決めることとした。 次に、ビルクリ技能競技中国大会が29年6月、山口県周南市で開催されることからビルク リ技能競技中国大会岡山予選会の日程は、29年2月10日（金）、岡山商工会議所で開催す ることが決定した。 【承認】 ３．平成28年度収支予算に関する件 28年度と27年度の予算額の対比は、経常収益「99%」経常費用「99%」の数値について確認した。 【承認】 ４．平成28年度定時総会開催要領に関する件 28年度定時総会は28年5月26日（木）、場所はﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび、開会は17時から 議題3件（27年度事業報告並びに収支決算承認の件、正会員入会の承認の件、入会規定改正 の件）他を確認した。 【承認】 ５．今後の予定 28年度第1回役員会は4月26日（火）、総会前役員会を5月26日（木）16時15分から開催する ことが決定した。 ６．報告 エコチューニング技術者及び事業者認定制度の概要について報告した。 ７．閉 会 上記、議事を明確にするため、議長、副会長及び監事は下記に記名捺印する。 一般社団法人岡山ビルメンテナンス協会役員会 平成２８年３月４日 一般社団法人岡山ビルメンテナンス協会役員会 議 長 宮 下 正 晴 副会長 小 川 昌 作 副会長 山 田 宣 夫 監 事 高 畑 靖 明 |
12月 役員会議事録 日 時 平成２７年１２月４日（金) １０時２０分～１１時５５分 場 所 協会事務局 出席者 宮下正晴 小川昌作 山田宣夫 高上征夫 上村大作 武田五男 高戸 裕 伊藤謙二 山崎俊昭 以上 理事9名 監事 高畑靖明 計10名 欠席者 理事 林 茂樹 Ⅰ 議事内容 １．正会員入会申込みに関する件 ㈲クリーンシステム岡山から入会申込があり申込書等に必要な書類を確認した。 平成28年定時総会において上程し、賛否を諮ることを確認した。 【承認】 ２．入会規定一部改正新旧対照表に関する件 以前の理事会で検討事項であった入会の承認について出席者数の確認をした。 【承認】 ３．入会規定運用細則一部改正新旧対照表に関する件 「理事会での承認」が、具体的な方法に基づき決議された内容を確認した。 【承認】 ４．新年全体会議並びに賀詞交換会及び労働安全衛生大会開催要領に関する件 新年全体会議の案件は労災収支改善対策1件、報告事項3点を計画している。次に、 賀詞交換会について、参集範囲は会員・賛助会員の総勢60名を予定。 【新年全体会議】 平成27年1月23日(金)午後5時15分～ ピュアリティまきび 【賀詞交歓会】 平成27年1月23日(金)午後6時～ ピュアリティまきび 【労働安全衛生大会】 2月18日（木）午前10時30分～岡山商工会議所ビル4階 参加者が年々減少しており、なお、会員及び県知事登録1号・8号企業の多数の参加 を促すため、下請け業者に参加を呼びかけることとし大会の開催要領を確認した。 【承認】 ５．平成28年度主要行事に関する件 会場の都合もあり、早目に計画した。 【平成28年度定時総会】 開催月日：平成28年5月26日（木） 開催場所：ピュアリティまきび 【平成28年度指定講習】 開催月日：6月2日（木） 開催場所：岡山商工会議所ビル 【承認】 ６．報告 1)平成27年度第2回中国地区本部会議及び中国地区全体協議会 11月13日広島で開催された内容を報告した。 28年度から複数等級化の移行に伴い、検討員及び指導員の増強を説明した。 2)大規模災害による支援及び連絡体制 今後も他県の事例を参考に検討することを報告した。 3)その他 ビルクリ技能実技補講の参加者数が19名（昨年倍）申込み、受講者に日程調整が発生 することを報告した。 次回役員会を3月4日（金）開催することが決定した。 【承認】 ７．閉 会 上記、議事を明確にするため、議長、副会長及び監事並びに理事は下記に記名捺印する。 平成２７年１２月４日 一般社団法人岡山ビルメンテナンス協会役員会 議 長 宮 下 正 晴 副会長 小 川 昌 作 副会長 山 田 宣 夫 監 事 高 畑 靖 明 |
| 10月 役員会議事録 日 時 平成27年10月23日（金) 10時30分～11時47分 場 所 協会事務局 出席者 宮下正晴 小川昌作 山田宣夫 林 茂樹 高上征夫 上村大作 武田五男 髙戸 裕 山崎俊昭 以上 理事9名 監事 高畑 靖明 計10名 欠席者 理事 伊藤謙二 Ⅰ 議事内容 １．大規模災害時の支援活動に関する件 岡山県に大災害時の支援概要について岡山県の対応について説明した。当協会の自組織の 体制整備から検討に入ることが決まった。 【承認】 ２．マイナンバー制度の対応に関する件 当協会のマイナンバーの業務内容、取得方法、本人確認するための手続き書類を確認した。 【承認】 ３．諸規則に関する件 諸規則については、前回の役員会より変更のあった点を確認した。個人情報等の取扱に関 する基本方針、特定個人情報取扱規程、就業規則一部改正は平成27年10月23日から適用 することを確認した。 【承認】 ４．平成27年度行事計画に関する件 当面の行事予定について確認した。 ５．報告 ビルメンヒューマンフェアー‘１５IN北海道、オフィスクリーニング講習について報告した 【承認】 上記、議事を明確にするため、議長、副会長及び監事並びに理事は下記に記名捺印する。 平成２７年１０月２３日 一般社団法人岡山ビルメンテナンス協会役員会 議 長 宮 下 正 晴 副会長 小 川 昌 作 副会長 山 田 宣 夫 監 事 高 畑 靖 明 |
| ８月 役員会議事録 日 時 平成27年8月7日（金) 10時30分～12時10分 場 所 協会事務局 出席者 宮下正晴 小川昌作 山田宣夫 林 茂樹 高上征夫 上村大作 武田五男 髙戸 裕 伊藤 謙二 山崎俊昭 以上 理事10名 監事 高畑 靖明 計11名 Ⅰ 議事内容 １．災害時の相互応援に関する協定に関する件 災害時の応援に関する協定に至った経緯と他県の取り組み状況から今後、本協会において先ず 県庁と協議することとなった。 【承認】 ２．マイナンバー制度に関する件 マイナンバー制度について、個人番号使用開始までに、当協会の対応として諸規程の整備及び 給与・会計システムの改修を確認した。 【承認】 ３．諸規則に関する件 マイナンバー制度に伴い、特定個人情報等の取扱に関する基本方針、特定個人情報取扱規程、 就業規則一部改正の概要について確認した。また、定年退職者が本年度・来年度において3名 発生するため、定年退職者再雇用規定を確認した。 【承認】 ４．平成27年度行事計画に関する件 当面の行事予定について確認した。 ５．報告 先ず、「公益目的支出計画実施報告」26年度実績について、「政治連盟収支報告書」を確認した。 次に、全国ビルメンテナンス協会27年度定時総会、27年度アビリンピック岡山大会について報告 があった。 【承認】 上記、議事を明確にするため、議長、副会長及び監事並びに理事は下記に記名捺印する。 平成２７年８月７日 一般社団法人岡山ビルメンテナンス協会役員会 議 長 宮 下 正 晴 副会長 小 川 昌 作 副会長 山 田 宣 夫 監 事 高 畑 靖 明 |
４月 役員会議事録 日 時 平成27年4月24日（金) 10時15分～12時17分 場 所 協会事務局 出席者 宮下正晴 小川昌作 山田宣夫 林 茂樹 高上征夫 武田五男 山崎俊昭 以上 理事7名 監事 亀山辰治 計8名 欠席者 理事 上村大作 理事 高戸裕 理事 伊藤謙二 1 議事内容 （1）(公社)全国ビルメンテナンス協会代議員等の立候補の推薦に関する件 立候補の届出を会員から4月7日～4月20日まで受付していたが届出がなかった。立候補者が定数 に満たない場合は、規約により理事会に推薦を求めることとなっており、理事会で代議員は宮下正 晴、補欠の代議員は一位を小川昌作氏、二位は山田宣夫氏を推薦することが決まった。 （2）平成27年度定時総会提出議案に関する件 第1号議案 平成26年度事業報告並びに収支決算承認の件 第2号議案 正会員入会の承認に関する件 第3号議案 役員選任の件 第4号議案 (公社)全国ビルメンテナンス協会代議員等選出に関する件 第5号議案 入会規定改正に関する件 報告事項 １）平成27年度事業計画並びに予算に関する件 ２）労災収支改善に関する件 定時総会は5月20日（水）開始時間を16時30分からとした。また、場所は「ピュアリティまきび」で開催 することとし、第１号議案から第5号議案としたが入会規定改正について、再検討の余地があるため、 この定時総会に付議しないこととなった。定時総会議案は第1号議案から第4号議案を付議すること と報告事項の数値等の確認を行った。 【承認】 （3）定時総会後の懇親会に関する件 懇親会を定時総会後、開始時間を18時から場所は「ピュアリティまきび」で開催することとした。ﾋﾞﾙｸﾘ 技能競技中国大会代表出場選手3名の激励会を兼ねて行うことが決まった。懇親会費は本年度から 正会員及び賛助会員から5千円の徴収、出場選手は無料とすることを確認した。出場選手の紹介と 直属上司に一言スピーチをお願いすることを確認した。 【承認】 (4) 平成27年度行事計画に関する件 1．指定講習会 ・日時：5月27日（水）9時 ・場所：岡山商工会議所「405号室」 【承認】 2．虫の日キャンペーン ・日時：6月4日（木） ・場所：岡山市役所１階ロビー 【承認】 3．アビリンピック岡山大会 ・日時：6月27日（土） ・場所：国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 【承認】 4．次回役員会 ・日時：5月20日（水）定時総会前15時30分 ・場所：ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 【承認】 (5) 諸規則改正に関する件 諸規則の改正は就業規則と育児・介護休業の規則の二つである。 就業規則は全面改正（4月１日施行）、育児・介護休業に関する規則を制定（4月１日施行）。 【承認】 (6) 平成26年度労災保険収支改善事業年間報告書に関する件 年間計画書に対して計画通り実施したことを確認した。 【承認】 (7) 委員会組織に関する件 当協会の当面の課題について委員会組織の在り方は今後、検討することとなった。 上記、議事を明確にするため、議長ならびに議事録署名人は、下記に自署する。 平成27年4月24日 一般社団法人岡山ビルメンテナンス協会役員会 議 長 宮 下 正 晴 副会長 小 川 昌 作 副会長 山 田 宣 夫 監 事 亀 山 辰 治 |